Выявлена преступная группа, уклоняющаяся от уплаты таможенных платежей при импорте товаров

16.10.2018
1214
Выявлена преступная группа, уклоняющаяся от уплаты таможенных платежей при импорте товаров

Представители правоохранительных органов прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, при содействии которого компании реального сектора экономики в течение 2017 - 2018 годов занизили стоимость импортированных товаров на сумму свыше 100 миллионов гривен.

В информации Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области сообщается:

     В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации и уклонению от уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и дальнейшей легализации этих товаров.

      С целью занижения таможенной стоимости импортированных товаров и, соответственно, минимизации таможенных платежей для своих «клиентов», фигуранты оформляли импорт заказанных товаров из стран Европы и Китая от имени подконтрольных компаний - нерезидентов в адрес подконтрольных компаний - импортеров по документам, в которые были внесены недостоверные сведения относительно стоимости и классификации импортированных товаров.

     В дальнейшем товары реализовывались за наличный и безналичный расчет. Документально их реализацию отображали от имени подконтрольных транзитных компаний в адрес предприятий реального сектора экономики, формируя последним налоговый кредит по НДС. При этом осуществлялось изменение номенклатуры товаров (инструменты, рыбацкие принадлежности, средства для ухода за волосами, средства гигиены, мебель, спортивный инвентарь, туалетная вода, и тому подобное).

     На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, а также в легковых транспортных средствах и грузовом автомобиле, которыми они пользовались.

     По их результатам изъяты оригиналы первичных бухгалтерских документов и документы относительно осуществления импорта товаров в течение 2017-2018 годов, печати подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), клише, электронные носители, компьютерную технику и ноутбуки, оттиски печатей компаний-нерезидентов в электронном виде, импортированные товары, которые поступили в адрес подконтрольной компании, ориентировочной рыночной стоимостью около 3 миллионов гривен.

     Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Новости дня

Читайте еще

Автогражданка и ДГО: как можно сэкономить на страховках?
По статистике Министерстве внутренних дел в Украине, в среднем, каждые три минуты происходит ДТП. Последствия любой аварии - поиски виноватой стороны и дорогостоящий ремонт автомобилей-участников аварии. Чтобы решение подобных дорожных форс-мажоров проходил...
22.09.2021
3564
«Благодаря таким людям мы живем»: жители Николаева выразили признательность промышленнику Дерипаске за медцентр, который спас более тысячи жизней
Николаевские журналисты собрали реальные истории людей, которых вернули к жизни врачи Медицинского центра для лечения внебольничной пневмониеи.Врачи и спасенные ими люди стали настоящими героями украинских СМИ, как и уникальный медцентр Николаева. «За...
07.09.2021
7647
В Николаеве открывается настоящий РОБОПАРК
На огромной территории площадью 1000м2 в ТЦ «МОЙ ДОМ» будут собраны самые современные роботы со всего мира. Вашему вниманию будут представлены саме современные и не обычные роботы со всего мира: Робот- аниматроник в обличии великого Элвиса Пресли, исполнит свои лучшие...
07.09.2021
5940
«Вирус не исчезает, он мутирует» — врач рассказала, как Дерипаска помогает антиковидному госпиталю отразить третью волну пандемии
Николаевский антиковидный госпиталь собирается дать отпор новой армии противников – штаммам «Дельта», «Лямбда» и «британскому». Об этом в интервью журналистам рассказала Людмила Пихтерева, заведующая инфекционным госпиталем при городской больнице №5. Она отметила...
05.08.2021
6761

Новости партнеров

Вверх