Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с филиалом в Николаеве

Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

Об этом сообщает пресс-службу Государственной фискальной Службы.

В рамках расследования уголовного производства по части 2 статьи 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово - хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий.

На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано около 200 миллионов гривен.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников конверта и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 миллионагривен.