Раскрыта схема махинаций с экспортом зерновых в Николаевской области на общую сумму 6,6 миллиардов гривен
Представителям правоохранительных органов удалось раскрыть преступную деятельность николаевских «предпринимателей», которые незаконно занимались экспортом зерновых.
Злоумышленники скупали за наличный расчёт семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобовые и другие сельхозпродукты. Путём махинаций, поддельных документов с привлечением более 70 предприятий, а также экспортёров, транзитеров и компаний нерезидентов в течение 2016 и 2017 годов зерновые культуры отправляли за границу.
Подавались фиктивные грузовые таможенные декларации во время перегрузок, и значительно занижалась стоимость товара. В связи с чем значительная реальная сумма оставалась на счетах подконтрольных нерезидентов. Государство из-за неуплаты налогов понесло убытков на общую сумму более 6,6 миллиардов гривен.
По данному факту было открыто уголовное дело. Во время обысков в компаниях, находящихся в Запорожской, Николаевской и Одесской областях, изъяты подтверждающие документы о совершении преступных действий, «чёрная» бухгалтерия и наличные деньги.
Досудебные разбирательства в отношении «сомнительных» предприятий продолжаются и ведутся все необходимые досудебные процессуальные действия.
По информации ГФС в Николаевской области.