В Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен
Служба безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр.
Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.
Руководитель агропредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земель государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.
По инфомрации НикВестей, речь идет о директоре государственного предприятия «Еліта» Антоне Кащееве. Предприятие «Еліта» зарегистрировано в поселке Полигон Витовского района Николаевской области и занимается выращиванием зерна. Отметим, что в 2013 году Антон Кащеев возглавлял ООО «Партнер-Агро», который давно ведет имущественный спор с ООО «Агрофирма Корнацких» народного депутата Аркадия Корнацкого за земельные наделы в Первомайском районе Николаевской области.
Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.
Участники конвертационного также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за границу.
Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 составил около 50000000 гривен.
Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной сделки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.
Начато уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.