В Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен

13.11.2017
1420
В Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр.

 

Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.

Руководитель агропредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земель государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.

По инфомрации НикВестей, речь идет о директоре государственного предприятия «Еліта» Антоне Кащееве. Предприятие «Еліта» зарегистрировано в поселке Полигон Витовского района Николаевской области и занимается выращиванием зерна. Отметим, что в 2013 году Антон Кащеев возглавлял ООО «Партнер-Агро», который давно ведет имущественный спор с ООО «Агрофирма Корнацких» народного депутата Аркадия Корнацкого за земельные наделы в Первомайском районе Николаевской области.

Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.

Участники конвертационного также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за границу.

Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 составил около 50000000 гривен.

Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной сделки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Источник: НикВести

Новости дня

Читайте еще

Автогражданка и ДГО: как можно сэкономить на страховках?
По статистике Министерстве внутренних дел в Украине, в среднем, каждые три минуты происходит ДТП. Последствия любой аварии - поиски виноватой стороны и дорогостоящий ремонт автомобилей-участников аварии. Чтобы решение подобных дорожных форс-мажоров проходил...
22.09.2021
3564
«Благодаря таким людям мы живем»: жители Николаева выразили признательность промышленнику Дерипаске за медцентр, который спас более тысячи жизней
Николаевские журналисты собрали реальные истории людей, которых вернули к жизни врачи Медицинского центра для лечения внебольничной пневмониеи.Врачи и спасенные ими люди стали настоящими героями украинских СМИ, как и уникальный медцентр Николаева. «За...
07.09.2021
7646
В Николаеве открывается настоящий РОБОПАРК
На огромной территории площадью 1000м2 в ТЦ «МОЙ ДОМ» будут собраны самые современные роботы со всего мира. Вашему вниманию будут представлены саме современные и не обычные роботы со всего мира: Робот- аниматроник в обличии великого Элвиса Пресли, исполнит свои лучшие...
07.09.2021
5940
«Вирус не исчезает, он мутирует» — врач рассказала, как Дерипаска помогает антиковидному госпиталю отразить третью волну пандемии
Николаевский антиковидный госпиталь собирается дать отпор новой армии противников – штаммам «Дельта», «Лямбда» и «британскому». Об этом в интервью журналистам рассказала Людмила Пихтерева, заведующая инфекционным госпиталем при городской больнице №5. Она отметила...
05.08.2021
6761

Новости партнеров

Вверх